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5、证人蒋某(风控部经理)证言,证实其对四川川商商品交易中心有限公司的架构、其在公司从事的业务、川商平某1如何开展业务等做了陈述。
6、2016年5月12日,朱文秀、徐逵共同诈骗被害人朱某1共计9514元。
7、辩护人吴海涛,北京德恒(合肥)律师事务所律师。
8、被告人朱兰兰对起诉书指控其涉案金额有异议,辩解其不是公司股东,也不是管理层,所处的二战区也是相对封闭的部门,其调任时候已经组建。“对堵”关系存在输赢都有可能性,客户也都是有投资经验的成年人,公司有风险提示。请求对其减轻处罚,适用缓刑。
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11、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
12、被害人曹某曹某曹某张某朱某帅某丁某、李某张某胡某4报案,并提供银行流水,证明其在川商平某1启赢公司业务员诱骗下投资及损失情况。
13、公司赢利的钱就是客户交易手续费、仓息、点差、客户亏损的金额。其在明知是诈骗的情况,还要继续在单位工作,一方面单位会在每个月扣其工资;另外一方面这个也是一个比较容易的赚钱方式。
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17、网名指在网上使用的名字。由于网络是一个虚拟的世界,为了避免使用真实姓名带来的麻烦所以发明了网名。同时网名可以随意更改,完全可以根据自己的意愿,而真实姓名要修改这相当的麻烦。
18、2016年5月25日至8月2日,陈琴、江冕共同诈骗被害人许某共计9415032元。
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20、对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
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2、2016年6月30日,陈琴、胡冬冬共同诈骗被害人左某共计3259元。
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8、被告人吴六中犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金五十万元。
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10、以犯罪为目的设立公司,并以公司名义进行犯罪活动,应以个人犯罪追究相关人员的刑事责任。被告人张仁辉、吴六中等以非法占有他人财物为目的设立启赢公司,加入川商平某并组织、指挥犯罪活动,聘用其他被告人及相关业务人员,伪装成“美女”、“帅哥”,积极寻找、发展客户;冒充“指导老师”等多个角色,诱骗客户向平某1大量注入资金,诱导客户频繁交易收取高额手续费;通过提供虚假建议、反向操作与客户对赌,限制客户出金,控制止盈止损点位,骗取客户钱财,各被告人的行为符合诈骗罪构成要件,应以诈骗罪定罪处罚。
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13、被告人郑成箭,男,1992年07月15日出生,汉族,大专文化程度,户籍所在地安徽省安庆市宜秀区。2016年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留,2016年10月28日被合肥市人民检察院批准逮捕。现羁押于合肥市看守所。
14、被告人刘红霞辩护人提出,本案不应定为诈骗罪,被告人刘红霞没有非法占有他人财物的犯罪故意,也没有虚构事实隐瞒真相;起诉书指控被告人刘红霞的犯罪金额有误,盈亏应由客户自己承担,刘红霞只是小队长,是职务行为,所起作用较小。
15、被害人覃某陈述,2016年6月21日至7月20日,其在川商平某1投资,共损失计346776元,有银行交易流水。
16、启赢公司下级代理商目的就是让客户在交易的过程中,以手续费的形式把钱亏掉,这中间有对冲、杠杆,客户只要交易就需要交手续费,启赢公司就能赢利,客户也没有交割的意思,客户的钱都在川商平某1的资金池里,但是启赢公司都会让客户看见他们交易成功的电子单,因为他们有自己的账户和密码,他们会相信一切都是真实可靠的。
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19、被告人刘菊,女,1989年10月07日出生,汉族,高中文化程度,户籍所在安徽省霍山县号。2016年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留,2016年10月28日被合肥市人民检察院批准逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
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1、被害人黄某6报案,证实其2016年5月31日至7月5日,在川商平某1投资,共损失计61564元,有银行交易流水。
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3、被害人许某报案并提供银行流水,证明2016年5月25日至8月2日,其在川商平某1被诈骗9415032元。
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5、被告人张仁辉,男,1985年10月22日出生,汉族,大学文化程度,户籍所在地江西省上栗县,捕前住安徽省合肥市包河区。2016年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留,2016年10月28日被合肥市人民检察院批准逮捕。现羁押于合肥市看守所。
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8、被告人刘红霞、郑成箭等战队队长供述与被告人江冕供述基本一致。
9、被告人郑成箭辩护人提出,其队员的犯罪数额不应算在郑成箭数额里,起诉书认定共同犯罪不能成立。
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12、被告人储国正辩解,其认罪悔罪,对犯罪金额有异议,客户亏损的金额并不是其个人所得到的金额。对客户很抱歉,认罪悔罪,希望法庭考虑辩护人和其意见,对其宽大处理。
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16、被告人XX阳辩护人提出四川川商平某1以及代理商三方合作瓜分客户亏损,被告人XX阳所提收益来源于合同约定,依照平某1规定,代理商若构成诈骗,平某1也是诈骗。犯罪具体实施手段利用对堵关系诈骗,对堵关系是合法的,期货平某1都是对堵关系。本案各被告人不构成集团犯罪,即便是犯罪集团,没有证据证明被告人XX阳如何加入犯罪集团,实施具体犯罪行为,被告人XX阳不构成诈骗罪。XX阳不是主犯。综上,被告人XX阳不构成诈骗罪,本案应定非法经营罪。
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18、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
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1、被害人李某2报案,2016年6月24日至9月16日在川商平某1入金投资,当年9月,由于老师指导方向错误,损失严重,有银行流水证明亏损。
2、因为没有客户赚了钱就能走掉的,其公司就是利用客户的贪心,赚到钱后还想赚更多的钱,再加上公司营销员行情提示的利诱,客户会忍不住再投钱进去,直到亏到客户不愿意再投资为止。整个过程中,客户需要交纳点差、仓息、交易手续费等费用,还要用资金和公司的资金对赌,这个对赌客户是不知道的,他们客户购买的现货采用33倍杠杆是没有交割的。
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4、被告人周啸鹏辩护人周明明提出公诉机关指控被告人周啸鹏犯诈骗罪不能成立。周啸鹏是业务员,不是管理人员,没有实施诈骗行为,不能直接知晓客户的投资亏损情况,只开发过一个客户,起诉书指控各被告人是共同犯罪,周啸鹏是其他主犯,事实不清证据不足。对起诉书认定周啸鹏犯罪金额有异议,其队员有从其他队转过来的,其中有五名客户银行流水没有证据予以证明。其在本案中所起作用较小,起次要作用,其到案后如实供述其犯罪事实。希望法庭公正判决。
5、2016年6月29日,XX阳、刘红霞共同诈骗被害人黄某1共计106772元。
6、被告人朱兰兰犯诈骗罪,判处有期徒刑五年零十个月,并处罚金八万元。
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17、辩护人张忠国,安徽安泰达律师事务所律师。
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19、第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
20、被告人崔艳丽犯诈骗罪,判处有期徒刑四年零二个月,并处罚金五万元。
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1、被告人乔朋飞辩解,其认罪悔罪。其名下15万元的业绩与其本人没有关系,都是团队队员的,其属于初犯偶犯。希望法庭对其从轻处罚。
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12、2016年4月20日至7月4日,陈琴、陈晓红共同诈骗被害人田某共计19912元。
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15、小明说,能用酒托来招揽生意的,多是一些经营不善的酒吧、西餐厅或者咖啡馆。有的店往往养了很多酒托,有的是分别联系酒托女,有的店是通过委托一个领班(有的店称经理),由领班负责招募人员。酒托女通过主动联系、带客消费、点酒、付款,然后根据事先约定的消费总额分成。这些酒托看似来去自由,其实受招募人管理。
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